Header
Home
SiteMap
Kontakti
 
hrvatski   english
smile
tz RH
Vi ste ovdje:  Početna
Hoteli Maestral d.d.
Obavijest o održavanju sjednice Nadzornog odbora s dnevnim redom i nacrtom poziva za redovnu glavnu skupštinu Hotela Maestral d.d.


HOTELI MAESTRAL d.d.
Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik
 
Dubrovnik 26.06.2009.
 
 
ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
 
 
 
 
Predmet:  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU SJEDNICE NADZORNOG ODBORA S DNEVNIM REDOM I NACRTOM POZIVA ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU HOTELA MAESTRAL d.d. 
 
Poštovani,
 
Sukladno zakonskoj obavezi, ovime Vas obavještavamo kako će se danas u 14:00 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku održati šesta sjednica Nadzornog odbora Hotela Maestral d.d. sa sljedećim dnevnim redom:
                 
D n e v n i   r e d:
 
1. Prihvaćanje revizorskog izvještaja za 2008. godinu;
2. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora održane 23. ožujka 2009. godine;
3. Izvještaj o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-prosinac 2008.;
4. Prihvaćanje temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2008. godinu;
5. Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2008. godinu ;
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini ;
7.  Sazivanje redovite Glavne skupštine Društva s prijedlozima sljedećih odluka: a)       Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2008. godinu; b)       Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva; c) O prihvaćanju revizorskog izvješća Društva za 2008. godinu; d)       O prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2008. godinu; e)       O raspodjeli dobiti ostvarene u 2008. godini; f) O davanju razrješnice Društvu za 2008. godinu; g)       Prijedlog za izbor revizora Društva za 2009. godinu; h)         Opoziv člana Nadzornog odbora; i)       Izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora;
8. Davanje suglasnosti za terećenje nekretnina i zaključenje ugovora o dugoročnom kreditu s OTP Bankom d.d. ;
9. Davanje suglasnosti na mijenjanje roka korištenja kratkoročnog kredita;
10. Usvajanje Godišnjeg upitnika korporativnog upravljanja;
11. Razno;
 
U privitku Vam dostavljamo nacrt poziva za redovitu Glavnu skupštinu Hotela Maestral d.d.s prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2008. godine. 
 
Uz srdačan pozdrav,
 
 
 
 mr.sc. Davorko Obuljen
predsjednik Uprave
Privitak: poziv na Glavnu skupštinu

 

pošalji link   print
splendid_1.gifvis_2.gifkomodor_3.gifadriatic_4.gifuvala_5.gif
    

O Društvu | Obavijesti | Karijera | Sva prava pridržana | Impressum | FAQ
Hoteli Maestral d.d, Ćira Carića 3, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska | Telefon: +385 20 433 600, Fax: +385 20 416 545, hotelimaestral@hotelimaestral.com

Powered by iSite